ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 του έτους 2017 ΕΣ ΣΔΙΠ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΥΝ. Π.Ε.

Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44- ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114  73

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ  Ε.Σ. Νο 4/2017

            Η οποία έγινε στις    15 Ιουνίου  2017        ημέρα   Πέμπτη    και ώρα 16.00 στην έδρα του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΥΝ. Π.Ε., Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114  73 ,ύστερα από πρόσκληση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου  (Ε.Σ.)  του ΣΔΙΠ, από τον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου , σε τακτική συνεδρίαση για το μήνα Ιούνιο 2017, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: Δέδες  Αναστάσιος, Δρόσος Γεώργιος, Μαρίνης Σπύρος.

            ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: Ουδείς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ο Προϊστάμενος εκύρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Πρακτικογράφος ορίζεται ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος κ. Δρόσος Γεώργιος.

            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   

ΘΕΜΑΤΑ:

1.            Επιθεώρηση  της διοικήσεως και διαχειρίσεως του Συνεταιρισμού. Έλεγχος δράσης  ΔΣ (πρακτικά).

Πρακτικά Δ.Σ.

α.   Πρακτικό Νο 2/2017:

Θέμα 7.  Από τον έλεγχο προέκυψε ότι  καταβλήθηκαν έξοδα επεκτάσεως του δικτύου ηλεκτροδοτήσεως σε 14 δικαιούχους με συνολικό πληρωτέο ποσό 18.823,50 Ευρώ. (Καταλογιστέο ποσό:24.000,69Ευρώ μείον 5.267,14 Ευρώ  εισφορές).

Επί των λοιπών θεμάτων ουδέν.

β.  Πρακτικό Νο 3/2017: Επισημαίνεται ότι:

Θέμα 4. Το σχέδιο συμβάσεως, που διαβίβασε για επεξεργασία το λογιστήριο (ECOM Accounts Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.), πρέπει να δοθεί και για νομική επεξεργασία στους  νομικούς συμβούλους.

 Θέμα  12.  Το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφάσισε  την αποδοχή των γραπτών αιτήσεων,  των ενδιαφερομένων να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού, που φαίνονται στο Πρακτικό ΔΣ 2/2017, Θέμα 3. α, γ ,δ και στ.  Η εγγραφή των νέων μελών θα εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση. (Άρθρο 6 του Καταστατικού).

Επί των λοιπών θεμάτων ουδέν.

γ. Πρακτικό Νο 5/2017: Επισημαίνεται ότι:

Θέμα   1.      Το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφάσισε  την αποδοχή, για να εγγραφούν ως νέα μέλη, των συνιδιοκτητών των οικοπέδων που έχουν σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας και το επιθυμούν , αφού έλαβε υπόψη σχετική γνωμοδότηση (Αρ. Πρωτ. 120/03-04-2017) του νομ. Συμβούλου  κ. Θωμόπουλου Πολυχρόνη.

Θέμα   3.      Το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφάσισε  την αποδοχή των γραπτών αιτήσεων,  των ενδιαφερομένων να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού, του  Θέματος.  Η εγγραφή των νέων μελών θα εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση. (Άρθρο 6 του Καταστατικού).

   Θέμα  9. Από τον έλεγχο του «Αναλυτικού καθολικού  Γεν. Λογιστικής 1/1/2016- 31/12/2016 με αρ. πρωτ. 150/8/5/2017 του Λογιστικού Γραφείου με ημερομηνία εκτύπωσης 31/12/2016 διαπιστώθηκαν:

Έσοδα η είσπραξη 7982,40 Ευρώ από εισφορές των μελών με Γραμμάτια Εισπράξεως, από τα μπλοκ εισπράξεως με αριθ.10201-10250 και 10251 – 10300.

Έξοδα η δαπάνη 9086,54 Ευρώ για την εξόφληση όλων των λειτουργικών εξόδων του Συνεταιρισμού για το έτος 2016, με ύπαρξη των παραστατικών.

Για το εκ μεταφοράς χρηματικό ποσό 5630.65 Ευρώ  από το έτος 2015 θα διαπιστωθεί η ακρίβειά του από τον διενεργούμενο διαχειριστικό έλεγχο.  

Επί των λοιπών θεμάτων ουδέν.

δ. Πρακτικό Νο 6/2017: Επισημαίνεται ότι:

Θέμα 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφάσισε  την αποδοχή των γραπτών αιτήσεων,  των ενδιαφερομένων να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού, του  Θέματος.  Η εγγραφή των νέων μελών θα εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση. (Άρθρο 6 του Καταστατικού).

Θέμα 5. Το σχέδιο συμβάσεως, που διαβίβασε για επεξεργασία, η εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ για την παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου ή εμπειρογνώμονα με αντικείμενο το λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, πρέπει να δοθεί και για νομική επεξεργασία στους  νομικούς συμβούλους.

Επί των λοιπών θεμάτων ουδέν

2.            Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου επί του Διοικητικού και Ταμειακού απολογισμού έτους 2016, Ισολογισμού 2016 και του προϋπολογισμού 2018.

α.    Το Εποπτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 23 του Καταστατικού καθώς και την απόφαση της Γ.Σ. της 11/01/2017 αποφάσισε τη διενέργεια λογιστικού, οικονομικού και διαχειριστικού έλεγχου του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ». Προς τούτο επέλεξε και διόρισε (παρ 1 Άρθρο 23 του Καταστατικού) την εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ για την παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου ή εμπειρογνώμονα με αντικείμενο το λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως 2015.

         Ο διορισμός προέκυψε ύστερα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά σε  σαράντα πέντε (45)    εταιρείες, που είναι στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ανταποκρίθηκαν και κατατέθηκαν τρεις (3) προσφορές από τις ακόλουθες εταιρείες (με αλφαβητική σειρά):

1)                ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (αρ πρωτ 148/08-05-2017)

2)                Baker Tilly Greece AE (αρ πρωτ 146/08-05-2017)

3)                PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ (αρ πρωτ 149/08-05-2017)

          Η βούληση του Εποπτικού Συμβουλίου είναι για καθολικό λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, ως εκ τούτου προκρίθηκε η εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, η οποία, σύμφωνα με την προσφορά της, είναι η μόνη που προσέφερε εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, με δαπάνη ποσού 17.360 €.

            Αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της η διορισθείσα εταιρεία.

            Οι εγγραφές επί του ισολογισμού  του 2016 περιλαμβάνουν στοιχεία εκ μεταφοράς από τη χρήση του έτους 2015, τα οποία τελούν υπό λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο.

β.        Ενημερώνεται η Γ.Σ. ότι με το αρ. πρωτ. 77/16-2-2017 έγγραφο του ΣΔΙΠ προς το Δασαρχείο Καπανδριτίου, κοινοποιείται στον κ. Δασάρχη  η οριστική και αμετάκλητη 2585/2016 απόφαση του ΣτΕ ,με την οποία επιλύθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΣΔΙΠ.

γ.      Συγκρότηση  , συμπλήρωση των προτεινομένων επιτροπών των παραγράφων 5 ,6 που αναφέρονται στην Πρόσκληση της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως .

δ.         Εγγραφή ως νέων μελών,  των ενδιαφερομένων να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού και των οποίων το Δ.Σ έχει αποφασίσει την αποδοχή  των γραπτών αιτήσεών τους, αφού έλαβε υπόψη σχετική γνωμοδότηση (Αρ. Πρωτ. 120/03-04-2017) του νομ. Συμβούλου  κ. Θωμόπουλου Πολυχρόνη (για  τους συνιδιοκτήτες των οικοπέδων που έχουν σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας) και το άρθρο 6 του Καταστατικού.

Το Ε.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ.

Να μην  απαλλαγεί η Διοίκηση  από πάσης ευθύνης για τα έτος 2016, καθόσον οι εγγραφές επί του ισολογισμού  του 2016 περιλαμβάνουν στοιχεία εκ μεταφοράς από τη χρήση του έτους 2015, τα οποία τελούν υπό λογιστικό, οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο.

Να εγκριθεί  ο προϋπολογισμός του έτους 2018. Προϋπολογισμός διαχειρίσεως εσόδων και εξόδων.

Να εγκριθεί  η συγκρότηση  , συμπλήρωση των επιτροπών.,. με καθήκοντα , τα οποία είναι διερευνητικά , σε όποιο θέμα τους αναθέτει το Δ.Σ. για υποβοήθηση του έργου του ή προτείνουν με πρωτοβουλία τους στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και με τεκμηριωμένη έγγραφη  εισηγητική άποψη επί του θέματος προς το Δ.Σ.

Να εγκριθεί  η εγγραφή ως νέων μελών των ενδιαφερομένων να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού και των οποίων το Δ.Σ έχει αποφασίσει την αποδοχή  των γραπτών αιτήσεών τους.

Ο Προϊστάμενος                Ο Αν. Προϊστάμενος                 Το Μέλος 

      ΤΣΥ                                         ΤΥ                                       ΤΥ            

          Α.  Δέδες                                   Γ. Δρόσος                           Σ. Μαρίνης